Mai mulți investitori intenționează să dezvolte în comuna Tuzla un proiect imobiliar. Însă, până la realizarea investiției, aceștia trebuie să elaboreze un Plan Urbanistic Zonal cu scopul de a reglementa urbanistic terenul pe care doresc să construiască. În acest sens, a fost depus la instituția abilitată de mediu memoriul de prezentare aferent PUZ-ului, din care rezultă că terenul are o suprafață de aproximativ 1.5 hectare,arata focusprees.ro.
Interesant este cui aparține această viitoare investiție: Saniral SRL inregistrata in Bogdănești, județul Suceava, deținută de familia Ursu. Acesta firma este cunoscută și pentru faptul că a ajuns în vizorul procurorilor într-un scandal de tăieri ilegale de copaci.
Aceeași familie deține și un depozit de chereastea în Tuzla, pe un amplasament de 7.000 mp, precum și terenuri în Agigea și Eforie Nord, prin societatea Eforie Building Project. Pe terenul din Eforie Nord a fost construit, în perioada 2021-2022, un bloc cu două etaje, iar în zona Golful Pescarilor din Agigea a început construcția unui bloc de trei etaje, arata focuspress.ro.
,,Saniral SRL, oferă transportul produselor lemnoase direct la domiciliul clienților, pentru comenzi mai mari de 45 metri cubi.Inființată în anul 2002, Saniral SRL oferă clienților o gamă variată de produse lemnoase din rășinoase. Principalul obiect de activitate al companiei este tăierea și rindeluirea lemnului,, se arata pe site-ul www.saniral.ro.
Potrivit termene.ro, Cifra de afaceri SANIRAL SRL. a fost de 16,057,109.00 RON în anul 2023, cu un profit de 819,209.00 RON, după domeniul de activitate. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 44.36%. Cel mai probabil, perchezițiile și cercetările oamenilor legii au avut impact asupra acestei firme care se pare că avea cifra de afaceri uriașă in anii anteriori.
SANIRAL SRL a raportat un număr de 44 angajați în anul 2023.
Firma SANIRAL SRL din Bogdanesti, a fost înființată la data de 17-04-2002 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului.
Firma de dezvoltare imobiiară înființată la Tuzla. Societatea nu figureaza cu angajati in 2021 si 2022. Abia in 2023 apare un singur angajat. Si la sectiunea de cifra de afaceri, aceeasi firma este cu zero lei inregistrata.
Firma EFORIE BUILDING PROJECT S.R.L. din EFORIE NORD, CUI 43005680, a fost înființată la data de 04-09-2020 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara.
Percheziții de amploare
În toamna anului 2022, polițiști și procurori descindeau în 146 de locații din Suceava și județe învecinate, într-un dosar în care cercetau posibile fapte de spălare de bani, evaziune fiscală, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier și delapidare. În vizorul anchetatorilor intrase și firma Saniral, ale cărei documente contabile din perioada 2019-2022 au fost ridicate, dar și patronul și soția acestuia – Ionuț și Luciana Ursu.
Context.ro arata intr-o investigație publicata anul trecut că a descoperit că, în aceeași perioadă, patronii firmei Saniral cumpărau terenuri de mii de metri pătrați în Suceava și Constanța, unde se lansau și pe piața imobiliară. În anul 2019, compania Saniral SRL, controlată de omul de afaceri sucevean Ionuț Ursu, a cumpărat un teren situat la câțiva kilometri de Fălticeni, de 14.900 de metri pătrați. Prețul: 617.976 de lei, adică 41 de lei mp. Terenul îi aparținea unui parlamentar.
S-au lansat în imobiliare
Pe lângă județul Suceava, firma Saniral și Ionuț Ursu mai dețin imobile și în județul Constanța. La Tuzla deține un teren de aproape 7.000 de mp, unde se află un depozit de cherestea.
Familia Ursu mai deține, printr-o altă firmă – Eforie Building Project – terenuri în Agigea și Eforie Nord.
Pe terenul din Eforie Nord a fost construit, în perioada 2021-2022, un bloc cu 2 etaje, de unde Eforie Building Project a scos la vânzare garsoniere și apartamente cu 2 camere,arata contex.ro.
Același lucru se întâmplă și în Golful Pescarilor, la Agigea, unde Eforie Building Project a început în 2021 construcția unui bloc de 3 etaje.
Potrivit informațiilor consultate de Context.ro, firma mai deține la Agigea teren suficient pentru construirea altor 7 blocuri similare.
Eforie Building Project este o companie înființată în 2020 și are ca obiect de activitate dezvoltarea imobiliară. În conducerea acestei firme se regăsesc cinci persoane, printre care și Luciana Ursu, soția patronului Saniral. Ionuț Ursu a făcut parte din firma Eforie Building Project până în septembrie 2021, când i-a cedat acțiunile soției.
Familia Ursu și Saniral, intrate în vizorul procurorilor
Numele firmei Saniral și al lui Ionuț Ursu au fost vehiculate intens în spațiul public începând cu 28 septembrie 2022. Atunci, în Suceava și alte județe învecinate au fost făcute 146 de percheziții într-un dosar în care mai multe firme erau suspectate că ar profita de pe urma afacerilor cu tăierile ilegale de pădure.
Mai multe companii și administratorii acestora au intrat în vizorul anchetatorilor, iar cercetările au dus la formarea a două dosare de evaziune fiscală, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier și delapidare. Într-unul din aceste dosare au fost vizați frații Ionuț și Paulică Ursu, dar și rețeaua de companii pe care o dețin.
În toamna anului 2023, dosarul încă se afla în cercetare in rem pe rolul Parchetului General, potrivit unui răspuns transmis la solicitarea Context. Ulterior, Parchetul General a refuzat să răspundă unei solicitări identice trimise în primăvara anului 2024.
Dosarele i-au fost repartizate inițial agentului șef Mihai Cătălin Bîzăran, de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) din cadrul Poliției Române, cel care s-a ocupat efectiv de urmărirea penală.
„Am plătit, la revedere, s-a încheiat dosarul”
Bîzăran, însă, avea alte planuri. Printr-un intermediar, agentul șef i-ar fi cerut lui Ursu 300.000 de euro. În schimbul banilor, polițistul trebuia să facă în așa fel încât să claseze acuzațiile de evaziune fiscală și să stabilească un prejudiciu cât mai mic, pe care afaceristul să îl achite ulterior. Discuțiile dintre cei trei, care s-au întins pe mai multe luni, au fost interceptate de procurori. Din suma de 300.000 de euro, 200.000 ar fi urmat să ajungă la Bîzăran, iar 100.000 la intermediar.
Mai mult, procurorii spun că la Ursu au ajuns inclusiv informații din dosarul la care avea acces Bîzăran. Vorbim de prejudiciul stabilit sau de faptul că anchetatorii au descoperit retrageri dubioase din firmă, de peste un milion de lei, efectuate de soția lui Ursu. Mai mult, spun procurorii, Bîzăran îi dădea lui Ursu sfaturi despre ce ar trebui să spună în cadrul audierilor.
Din interceptări mai reiese că Ursu i-a cerut agentului șef de poliție garanții că va scăpa de acuzații și că prejudiciul pe care îl va avea de plătit va fi „suportabil”. În plus, omul de afaceri își dorea să plătească mita în mai multe tranșe și să se întâlnească cu agentul șef de la DICE, lucru cu care Bîzăran nu a fost de acord.
Pe fir au intrat procurorii de la Secția de combatere a corupției din cadrul DNA. Bîzăran a fost reținut prima oară pe 1 martie 2023 și a fost în arest preventiv până pe 29 aprilie. Anchetatorii au subliniat inclusiv că polițistul judiciar nu le-a pus la dispoziție experților documente astfel încât să poată estima un prejudiciu produs de firma Saniral.
La audieri, Ursu le-a spus procurorilor că nu voia să îi achite lui Bâzăran cei 300.000 de euro. Acest lucru nu l-a scăpat de acuzații. Cei doi au fost trimiși în judecată.
Perchezițiile din 2022 la tăietorii de păduri
La câteva săptămâni după perchezițiile din 2022, reporteri Context.ro, Suddeutsche Zeitung și Der Spiegel s-au dus în Suceava. Aceștia vizau activitatea unui producător de cherestea din Austria – Egger – parte a unei investigații internaționale ce a inclus 140 de jurnaliști din 27 de țări, inițiată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – Deforestation INC. Pentru Egger, Saniral este un furnizor de material lemnos.
Acolo l-au găsit pe patronul firmei Saniral, Ionuț Ursu, care părea încrezător în șansele pe care le avea să scape de urmărirea penală. Menționăm că răspunsurile pe care Ionuț Ursu le-a dat reporterilor Context.ro au venit în timp ce procurorii îl interceptau în dosarul privind mita care urma să ajungă la polițstul DICE.
„Ce o să hotărască ei nu știu, eu știu că ce am făcut, am făcut corect, acuma ei știu… O să ne cheme la audieri…Noi am lucrat și vom lucra corect (…) Noi am primit, am prezentat documente, ce au cerut, ce mai cer o să le punem la dispoziție (…) De ce să îmi fie frică?”, spunea Ionuț Ursu, în decembrie 2022.
Potrivit platformei achizițiilor publice, firmele deținute de frații Ursu au obținut contracte de exploatare în zona Ocolului Silvic Râșca, care administrează o suprafață totală de 13.000 hectare. Am încercat să vedem cât din această suprafață este exploatată de frații Ursu, dar reprezentanții Romsilva au răspuns la solicitări,arata jurnalistii context.ro.
Între 2020 și 2022, Saniral a obținut, anual, contracte de peste 10 milioane de lei pentru „exploatare forestieră și transport bușteni-lemn fasonat”.
Un trecut plin de amenzi pentru transport ilegal de lemn și trucarea licitatiilor
Saniral a fost vizată și de o anchetă a Consiliului Concurenței. La finalul anului 2016, firma controlată de Ionuț Ursu era amendată cu 100.000 de euro pentru că a trucat o licitație derulată de Romsilva prin Direcția Silvică Neamț. O altă firmă amendată de Consiliul Concurenței în același timp cu Saniral este Nico Paul SRL, deținută de Paulică Ursu, fratele lui Ionuț Ursu.
„În cadrul investigaţiei declanşate la stârşitul anului 2016, Autoritatea de Concurență a constatat că Forestar SA, Nico Paul SRL și Saniral SRL au stabilit preţurile ofertelor cu care au participat la licitația în plic închis pentru 94 de loturi de lemn fasonat. Licitația publică în plic închis este tipul de licitație pe parcursul căreia părțile participante trebuie să păstreze confidenţialitatea prețului oferit pentru bunul licitat. Prin realizarea acestei înţelegeri, cele trei companii nu şi-au mai stabilit independent comportamentul în cadrul licitaţiei, eliminând concurenţa dintre ele”, se arată într-un comunicat dat de Consiliul Concurenței.
În 2020, Saniral a fost amendată cu 6.000 de lei și i s-au confiscat 51,43 metri cubi de cherestea rășinoase, după ce polițiștii au descoperit un alt transport ilegal.
Acestea este un exemplu pe care reporterii Context.ro l-au obținut pentru că amenda aplicată a fost contestată în instanță. Am încercat să vedem care este suma totală a amenzilor pe care Saniral le-a primit de-a lungul anilor pentru transporturi ilegale de lemn, dar acest lucru le-a fost refuzat, pe motiv că încalcă „principiul concurenței loiale”.
