Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală a dispus extinderea urmăririi penale într-un mega-dosar de criminalitate economică și organizată. Măsura vizează administratorii unui grup de firme, aflați deja în calitatea de inculpați, precum și patru societăți comerciale cercetate penal pentru noi fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Decizia procurorilor vine ca urmare a unei evoluții masive în anchetă, înregistrată la data de 18 august 2026, după depunerea a zeci de noi plângeri penale din partea unor victime.
Prejudiciu colosal: 109 persoane vătămate noi și firme păgubite
Noua fază a anchetei scoate la iveală dimensiunea reală a fraudelor orchestrate de grupul infracțional organizat. Extinderea urmăririi penale a fost declanșată de 50 de noi plângeri penale înregistrate la dosar; 109 persoane vătămate care au reclamat că au fost înșelate de inculpați.; Un prejudiciu suplimentar uriaș, calculat la peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.
Pe lângă aceste plângeri, procurorii DIICOT au dispus extinderea cercetărilor pentru o altă infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Aceasta a fost deschisă în urma sesizării depuse de o societate comercială, care reclamă un prejudiciu separat de aproximativ 7.000.000 de lei.
Acuzații de o gravitate extremă pentru rețeaua infracțională
Dosarul, monitorizat prin comunicate succesive emise pe parcursul anului trecut, vizează o gamă largă de infracțiuni economice și de crimă organizată desfășurate în formă continuată:Constituirea unui grup infracțional organizat.Delapidare și înșelăciune, ambele cu consecințe deosebit de grave.Spălare a banilor și evaziune fiscală si Stabilirea cu rea-credință a taxelor și impozitelor pentru obținerea ilegală de rambursări sau compensări de la bugetul general consolidat.
Reprezentanții DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
