Polițiștii și procurorii de crimă organizată au făcut, miercuri, 10 percheziții în România și 6 în Anglia la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori. În ultimii 10 ani ei ar fi obținut peste 3 milioane de euro din comiterea faptelor ilicite.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați și indisponibilizați 136.300 de euro, 400 de lire, un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conținând o substanță vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, 3 cuțite, 32 de cartușe, adeverințe și rețete medicale ștampilate și semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, 2 tablete și 4 stick-uri de memorie.
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziții domiciliare în București și în județele Brăila, Ilfov și Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, respectiv spălare a banilor.
Au mai fost indisponibilizate 4 autovehicule, dintre care 3 autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanților A.N.A.B.I., în vederea luării în custodie.
De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la 3 proprietăți imobiliare, respectiv o vilă de lux și 2 apartamente, situate într-un complex rezidențial, precum și asupra unui spațiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.
9 persoane bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri, 5 persoane fiind reținute, pentru 24 de ore.
Cinci persoane au fost reținute
Şi pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară, la adresele la care ar locui alți membri ai grupării infracționale.
„Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracțională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte două persoane, care, inițial, practicaseră prostituția în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obținute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiți din săvârșirea de infracțiuni. Grupul infracțional ar fi utilizat metode și mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obținute ilicit”, transmite, miercuri, Poliția Română.
Astfel, femeile care ar fi practicat prostituția, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunțurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.
Gruparea a acţionat din 2012
Gruparea și-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacțiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieșit faptul că profitul ilicit obținut în urma săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro.
În Londra, membrii grupării ar fi deținut un restaurant și mai multe societăți comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România și Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare.
În vederea documentării activităților infracționale derulate de membrii grupării, în România și Marea Britanie, a fost constituită o echipă comună de anchetă (JIT) cu autoritățile polițienești (Metropolitan Police – Central Specialist Crime Officers) și judiciare din Marea Britanie, sub coordonarea operațională a EUROJUST, fiind realizate 2 întâlniri de lucru la sediul acestei instituții din Haga/Regatul Țărilor de Jos.
În scopul coordonării eficiente între reprezentanții de aplicare a legii din cele 2 state partenere, la data de 18 mai 2022, pe teritoriul Marii Britanii, au fost prezenți, pentru a asista la activitățile procedurale efectuate de către autoritățile britanice, respectiv efectuarea a 4 percheziții domiciliare, conducerea la sediul unității de poliție a 4 persoane bănuite, în vederea aducerii la cunoștință a acuzațiilor formulate în România, precum și audierea a 2 martori, unprocuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și un polițist din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată.
În vederea obținerii de material probator, necesar tragerii la răspundere penală a membrilor grupării, inițial, în cauză, s-a cooperat cu autoritățile polițienești din Marea Britanie și Spania, prin intermediul Biroului Ofițerului de Legătură al N.C.A., respectiv al Poliției Naționale Spaniole la București.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul S.C.C.O. Brăila și B.C.C.O. Constanța și a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul B.S.I.J. ,,Vlad Țepeș”.
Suportul tehnic și operativ a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
