Curtea de Apel Suceava a respins astăzi, ca nefondate, cererile formulate de inculpaţii Andronache Constantin-Sorin, Drob Andy-Daniel, Pandia Cornel-Gabriel, Olaru Gheorghe, Pădurariu Constantin-Ionuţ, Oroşanu Răzvan, Froicu Alexandra, Roman Ionel, Crihan Florin, Grigoraş Ioan, Pantea Voislav-Milan si Anonimizat 9 privind constatarea neregularităţii rechizitoriului nr. 50D/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, astfel cum a fost pus în acord cu actul nr. 50D/P/2006 emis de aceeaşi instituţie la data de 21.11.2022.
Ce acuzații li se aduc:
La data de 12.10.2010 au fost efectuate un număr de 21 percheziţii domiciliare în imobilele în care locuiesc membrii acestui grup infracţional organizat. In 2010, DIICOT Suceava arata ca in dosarul nr. 50D/P/2006 al DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM – SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA se efectuează cercetări faţă de învinuiţii/inculpaţii OLOERIU IOAN CRISTIAN, ANDRONACHE CONSTANTIN SORIN, BAUSCHE ŞTEFAN PETRE, BORDIANU CONSTANTIN, CHETREANU VIOREL, CILIBACHE GABRIEL SEBASTIAN, COBILICI MIHAI ROMICĂ, DROB ANDY DANIEL, FROICU ALEXANDRA, GRIGORAŞ IOAN, HULPAN MIHAI GABRIEL, LEAHU MARIAN LUCIAN, OLARU GHEORGHE, OROŞANU RĂZVAN, PANDIA CORNEL GABRIEL, PANTEA VOISLAV MILAN, PAŞCANU ALEXANDRU, ROMAN IONEL, ZAHARIA MANUEL VALERIU, LUPAŞCU OVIDIU NICOLAE, MIHAI REMUS CIPRIAN şi NECŞANU ŞERBAN pentru săvârşirea infracţiunilor de: – constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; – trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2, C. pen.; – proxenetism, prev. de art. 329 alin.1 şi 2, C. pen., cu aplic. art. 41 alin. 2, C. pen.; – trafic de persoane, prev. de art. 12 alin.1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2, C. pen.; – tentativă la omor calificat, prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 175, alin. 1, lit. a, e şi i, din Cod penal cu aplic. disp. art. 75 lit. d C. pen.; – instigare la tentativă de omor calificat, prev. de art. 25 C.pen. rap. la 20 C. pen. rap. la art. 175, alin. 1, lit. a, e” şi i, din Cod penal, cu aplic. disp. art. 75 lit. d C. pen.; – instigare la vătămare corporală, prev. de art. 25 rap. la art. 181 alin. 1, C. pen.; – fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin.1 din C. pen.;
În fapt s-a reţinut că, începând cu anul 2000, numitul REISENAUER THORSTEN MICHAEL, revenit în ţară după 10 ani petrecuţi în ţările vest-europene a înţeles potenţialul, pe care exploatarea sexuală prin obligare şi determinare la practicarea prostituţiei în SPANIA a unor tinere racolate din ROMÂNIA, îl poate oferi din punct de vedere al veniturilor financiare importante ce pot fi obţinute şi care să-i asigure din start poziţia de lider al viitoarei grupări infracţional organizate. Astfel, REISENAUER THORSTEN MICHAEL a pus bazele unei structuri bine determinate, din care fac parte cetăţeni români şi germani ce acţionau împreună şi în mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de persoane, pentru obţinerea în mod direct de beneficii financiare. Acesta s-a folosit, pentru inducerea în eroare a victimelor în ceea ce priveşte activitatea pe care urmau să o desfăşoare în SPANIA de aparenţa desfăşurării unor activităţi artistice legale (striptease) în cadrul Clubului Anaconda din municipiului Sibiu.
În cursul anului 2003, inculpatul OLOERIU IOAN CRISTIAN, învinuiţii SAUER ROBERT, ZAHARIA MANUEL VALERIU şi numiţii ANDRONACHE CONSTANTIN SORIN, LUPAŞCU OVIDIU, ROMAN IONEL, CRIHAN FLORIN, DROB ANDY DANIEL şi LEAHU MARIAN LUCIAN au aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat condus de numitul REISENAUER THORSTEN MICHAEL, aceştia dobândind calitatea de membru de sine-stătător al grupării ca urmare a eficienţei lor în racolarea de tinere din judeţele din nordul Moldovei şi transferarea lor în ţări din Europa de Vest.
S-a stabilit că la Sibiu, tinerele erau preluate de numiţii TOMA NICOLAE şi TĂNASE REMUS ILIE care se ocupau de transportul lor în SPANIA, unde erau obligate de alţi membrii ai reţelei să practice prostituţia în diverse cluburi în folosul grupării.
Existenţa relaţiilor de grup infracţional organizat în această structură se prelungeşte în timp până la începutul anului 2005, când, urmare a intervenţiei simultane a autorităţilor din SPANIA şi ROMÂNIA, o parte a membrilor reţelei au fost arestaţi.
În aceste condiţii a avut loc o reorganizare a grupării infracţionale coordonate de numitul REISENAUER THORSTEN MICHAEL, prin relocarea activităţilor infracţionale a acesteia pe teritoriul ITALIEI, în oraşul VENEŢIA, unde inculpatul OLOERIU IOAN CRISTIAN şi învinuiţii SAUER ROBERT şi ANDRONACHE CONSTANTIN SORIN preiau şi îşi asumă roluri mai importante, de organizatori ai activităţii de exploatare a victimelor. Cu această ocazie, este cooptat în activitatea infracţională a grupării numitul HULPAN MIHAI GABRIEL.
În cursul anului 2006, cercetările desfăşurate de autorităţile italiene din Veneţia, finalizate cu emiterea unor mandate de arestare în lipsă pe numele mai multor membrii ai grupării infracţional organizate, inclusiv pentru liderul acesteia, REISENAUER THORSTEN MICHAEL, au determinat destrămarea reţelei şi organizarea de către nucleul format de inculpatul OLOERIU IOAN CRISTIAN şi învinuitul ANDRONACHE CONSTANTIN SORIN, împreună cu numitul MIHAI REMUS CIPRIAN a unei noi grupări, care păstrează acelaşi obiect de activitate, dar cu o structură mai dinamică, ce se adaptează la noile realităţi, formată din racolatori, transportatori, falsificatori de documente din ROMÂNIA şi exploatatori, care a evoluat şi s-a perfecţionat continuu prin racolarea de noi membri, respectiv GURIŢĂ OVIDIU, OROŞANU RAZVAN, OLOERIU AUREL, PAŞCANU ALEXANDRU, PANDIA CORNEL GABRIEL, PANTEA VOISLAV MILAN, HOLIC CRISTIAN, FROICU ALEXANDRA, BAUSCHE ŞTEFAN PETRE, CHETREANU VIOREL, GRIGORAŞ IOAN, MIHAI CONSTANTIN RĂZVAN, NECŞANU ŞERBAN, CILIBACHE GABRIEL SEBASTIAN, OLARU GHEORGHE, OLARU PETRU MARIAN, BORDIANU CONSTANTIN, COBILICI MIHAI ROMICĂ, CREŢU ALEXANDRU. Această nouă grupare a dat dovadă de o mare mobilitate, relocându-se succesiv de la ROMA, apoi în OLANDA şi SPANIA, după care din nou la ROMA.
La data de 26.09.2007, la solicitarea procurorilor DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM – SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA, TRIBUNALUL SUCEAVA a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, împotriva inculpatului OLOERIU IOAN CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003 şi trafic de persoane, faptă prev. şi ped. de art. 12 al. 1 lit. a din Legea 678/2001, ulterior fiind emis mandatul european de arestare.
Pentru documentarea activităţii infracţionale a suspecţilor au avut loc schimburi de date între ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul BRIGĂZII DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE SUCEAVA şi cei din ITALIA şi OLANDA.
Totodată, procurorii DIICOT au formulat un număr de 21 de cereri de comisie rogatorie internaţională adresate autorităţilor judiciare din ITALIA, SPANIA, GERMANIA şi OLANDA, care, în baza datelor furnizate de autorităţile române, au desfăşurat activităţi informativ – operative complexe de monitorizare a suspecţilor.
Pe parcursul cercetărilor au fost identificate 130 victime provenind din judeţele SUCEAVA, BOTOŞANI, IAŞI, VASLUI.
De asemenea, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, în perioada martie– aprilie 2008, în timp ce se afla în oraşul ROMA, ITALIA, inculpatul OLOERIU IOAN CRISTIAN, liderul grupării infracţional organizate, a hotărât să se răzbune pe numitul TRANDAFIR NICUŞOR, pentru faptul că, împreună cu fratele său – TRANDAFIR VIOREL, au scos două victime din circuitul de exploatare sexuală, sens în care acesta le-a ordonat „locotenenţilor” săi, GURIŢĂ OVIDIU şi MIHAI REMUS CIPRIAN, ca împreună cu un cetăţean albanez neidentificat să îl împuşte pe numitul TRANDAFIR NICUŞOR.
Drept urmare, numitul MIHAI REMUS CIPRIAN, sub pretextul dezamorsării tensiunii provocate de fuga celor două victime, s-a întâlnit cu numitul TRANDAFIR NICUŞOR, pe timp de noapte, în parcarea situată lângă staţia de metrou Rebibbia, din oraşul Roma. În acel moment în care au apărut şi numitul GURIŢĂ OVIDIU, împreună cu un cetăţean albanez, iar acesta din urmă l-a împuşcat pe numitul TRANDAFIR NICUŞOR în coapsa piciorului drept. Glonţul a străpuns coapsa dreaptă, a intrat în coapsa stângă şi a coborât, fiind localizat în gamba piciorului stâng.
Totodată, s-a reţinut că, în noaptea de 01/02 noiembrie 2007, în timp ce se afla în Roma, Italia, inculpatul OLOERIU IOAN CRISTIAN le-a cerut numiţilor GURIŢĂ OVIDIU şi MIHAI REMUS CIPRIAN, ca împreună cu cetăţeni albanezi neidentificaţi, să-l agreseze pe numitul ZEMLEACOV IULIAN în locuinţa acestuia din Roma, ca răzbunare pentru că ar fi făcut nişte afirmaţii care îi subminau autoritatea în cadrul grupului infracţional organizat. În urma violenţelor exercitate asupra sa numitul ZEMLEACOV IULIAN a suferit o vătămare a integrităţii corporale care a necesitat pentru vindecare 38-40 zile de îngrijiri medicale.
S-a mai reţinut că, în perioada august – noiembrie 2007, numitul BAUSCHE ŞTEFAN PETRE a întocmit în fals mai multe documente de identitate pentru membrii grupului infracţional organizat coordonat de către inculpatul OLOERIU IOAN CRISTIAN şi pentru victimele exploatate de către membrii acestei grupări.
Din probele administrate rezultă că membrii grupării se ocupau în mod direct de exploatarea victimelor (le transportau şi le supravegheau când acestea se aflau pe stradă, în căutare de clienţi, le verificau, le băteau şi le privau de hrană dacă nu câştigau suficienţi bani sau nu respectau regulile impuse de ei, le luau banii pe care tinerele îi câştigau din practicarea prostituţiei).
De asemenea, s-a stabilit că membrii grupării executau acţiuni de intimidare atât a victimelor care ar fi încercat să fugă, cât şi a celor care le-ar fi ajutat în acest sens.
La data de 12.10.2010 au fost efectuate un număr de 21 percheziţii domiciliare în imobilele în care locuiesc membrii acestui grup infracţional organizat.
Cu această ocazie au fost conduse 16 persoane pentru audieri, urmând să fie sesizat TRIBUNALUL SUCEAVA cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de o parte dintre acestea.
La acţiunea sus-menţionată au participat atunci procurorii din cadrul DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM – SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA, împreună cu lucrători din cadrul BRIGĂZII DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE SUCEAVA, BRIGĂZII DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE TIMIŞOARA, I.P.J. SUCEAVA – SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE, SRI SUCEAVA, INSPECTORATULUI JUDEŢEAN DE JANDARMI SUCEAVA, cu sprijinul tehnic şi informativ al INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE şi D.G.I.P.I.
Datorită colaborării eficiente cu autorităţile de aplicare a legii din OLANDA au fost efectuate simultan percheziţii domiciliare şi în acest stat vizând locaţiile folosite de către membrii acestei grupări infracţionale.
În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, Curtea de Apel Sucava a constatat astazi, legalitatea sesizării Tribunalului Botoşani cu rechizitoriul nr. 50D/P/2006 din data de 09.06.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, astfel cum a fost pus în acord, prin actul din data de 21.11.2022 emis de aceeaşi instituţie, cu încheierea din data de 15.11.2022 a completului de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Suceava pronunţată în dosarul nr. 2770/40/2017/a1*. În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală, dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii Oloeriu Ioan-Cristian, Andronache Constantin-Sorin, Sauer Robert, Drob Andy-Daniel, Lupaşcu Ovidiu-Nicolae, fost Curcă, Leahu Marian-Lucian, Zaharia Manuel-Valeriu, Roman Ionel, Crihan Florin, Mihai Remus-Ciprian, Hulpan Mihai-Gabriel, Guriţă Ovidiu, Pădurariu Constantin-Ionuţ, Pandia Cornel-Gabriel, Pantea Voislav-Milan, Bausche Ştefan-Petre, fost Andrassi, Necşanu Şerban, Froicu Alexandra, fostă Ababei, Grigoraş Ioan, Oroşanu Răzvan, Chetreanu Viorel, Olaru Gheorghe, Paşcanu Alexandru, Mihai Constantin-Răzvan, Lazăr Mihai-Octavian, Cobilici Mihai-Romică, Bordianu Constantin, Creţu Alexandru, Anonimizat 9 şi Mardari Daniela, şi trimite dosarul, spre competentă soluţionare, Tribunalului Botoşani – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. 3,6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din prezentul cadru procesual, avansate de stat, rămân în sarcina acestuia, din care suma de 10.262 lei, reprezentând onorarii avocaţi oficiu persoane vătămate (Anonimizat 2, Anonimizat 3, Anonimizat 1, Anonimizat 4, Anonimizat 5 şi Anonimizat 6) şi inculpaţi (Bordianu Constantin, Chetreanu Viorel, Bausche Ştefan-Petre, Cobilici Mihai-Romică, Creţu Alexandru, Mardari Daniela, Lazăr Mihai-Octavian, Sauer Robert, Zaharia Manuel-Valeriu, Guriţă Ovidiu, Leahu Marian-Lucian, Necşanu Şerban şi Oloeriu Ioan-Cristian) se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Suceava.
Decizia este Definitivă. Pronunţată azi 31.01.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
