Referatul DNA prin care se solicită arestarea contrabandistului constănțean Stelian Tocia, alături de alți trei complici, arată și cum a fost organizat transportul de țigări de contrabandă. După ce au primit, infractorii urmau să o ducă în Marea Britanie, „unde prețul țigărilor este cel mai ridicat”.
Miza ar fi introducerea frauduloasă în țară a unui container de țigări, fapt care presupune în mod necesar sprijinul unor funcționari cu atribuțîii de control.
Martorul a precizat că sumele pe care Tocia Stelian ar fi dispus să le remită cu titlul de mită pentru obținerea sprijinului vameșilor și polițiștilor de frontieră este de ordinul zecilor de mii de euro sau chiar mai mari.
Chiar dacă valoarea unui container cu țigarete nefiscalizate este de aproximativ 100.000 euro, taxele și accizele aferente unei asemenea cantități se ridică la cca 2 milioane de euro.
Astfel, inițial, la dată de 29 aprilie 2023 Tocia Stelian s-a deplasat în Stațiunea Mamaia, la un club unde colaboratorul Matei Claudiu participa la o nuntă. Cei doi au discutat în afară localului public, conversația fiind înregistrată audio-video.
Din procesul verbal de redare a înregistrării rezultă că Matei Claudiu i-a spus lui Tocia Stelian că a dat curs solicitării sale (găsirea unor funcționari publici coruptibili), a găsit un vameș și că este necesar să facă o oferta, respectiv ce suma este dispus să ofere cu titlul de mită.
Stelian a confirmat interesul apoi a afirmat că marfă ar ajunge în Portul Constanța în cca două săptămâni. Apoi i-a spus colaboratorului că trebuie să facă o deplasare la București după care îi va spune concret ce oferă pentru sprijinul funcționarului.
Pe parcursul conversației colaboratorul i-a precizat lui Tocia Stelian că intermedierea pe care o asigura nu este gratuită iar acesta din urmă a fost de acord.Totodata, Tocia Stelian i-a spus colaboratorului că va plăti atât cât i se spune și că este dispus să plătească jumătate din suma în avans astfel încât colaboratorul (intermediarul) să remită la rândul lui, în avans, o parte din mită.
Cei doi interlocutori au discutat cu același prilej și despre restituirea unei datorii, Tocia Stelian oferindu-se să o achite în numerar sau în tigarete de contrabandă, făcând referire printre altele la marca Ashima. Această din urmă marca nu este comercializată legal pe teritoriul României.
Deși cei doi au mai discutat în zilele următoare, Tocia Stelian spunându-i colaboratorului că îl va caută pentru a se întâlni, o nouă întâlnire nu a avut loc până în ziua de 12 iunie 2023.
Urmărirea prin mijloace tehnice a numitului Tocia Stelian a relevat faptul că acesta a făcut multiple deplasări în județul Călărași și în Municipiul București unde s-a întâlnit cu două persoane cu preocupări infracționale semnificative.
Astfel, Tocia Stelian s-a întâlnit în repetate rânduri cu Bosnigeanu Vasile – persoană cunoscută că fiind implicată în activități de cămătărie – și Apostol Cristian Ionuț, implicat de mulți ani în activități de contrabandă.
,,În cursul anului 2023, cei patru inculpați ar fi oferit, în mai multe rânduri, unor persoane cu atribuții de control din cadrul portului Constanța Sud Agigea, sume cuprinse între 120.000 euro și 200.000 euro/container cu țigări și 3 – 5 euro/kilogram de tutun de narghilea, pentru a „închide ochii” și a permite intrarea pe teritoriul României a mărfurilor respective fără a deține documente de proveniență a acestora. Banii respectivi urmau să fie remiși funcționarilor la scurt timp după ce containerul cu “marfă” părăsea incinta portului. Pentru a crea o aparență de legalitate, în documentele de transport, erau menționate mărfuri (limonadă) care, în trecut, au mai făcut obiectul unor importuri legale.
La data de 30 decembrie 2023, după „intrarea” în țară a unui container ce conținea 12.170.000 țigarete nefiscalizate, în valoare de circa 1.500.000 euro, procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, în autoturismul ocupat de doi dintre inculpați fiind găsită suma de suma de 110.000 USD, reprezentând o primă tranșă din suma ce ar fi fost promisă inițial (175.000 euro) unui angajat al portului (martor în cauză).
Celor patru inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
La data de 30 decembrie 2023, cei patru inculpați vor fi prezentați magistraților din cadrul Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În cauză, procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Gărzii de Coastă, Direcției de Operațiuni Speciale și de sprijinul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea.”, se arată într-un comunicat transmis de DNA.
Stelian Tocia a mai fost implicat într-un dosar de contrabandă cu țigări, în anul 2021. Atunci s-a filmat cu un teanc de bancnote de 500 de euro. Fostul patron al clubului Morgana, Stelian Tocia, a fost condamnat, în ianuarie 2023, la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiuni de contrabandă în recidivă postexecutorie (faptă din 28.01.2021).
Un trecut cu antecedente
În urmă cu 10 ani, el a fost săltat de polițiști și cercetat pentru mai multe infracțiuni. La acea vreme, poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că, în calitate de administrator al Ascom Transport SRL, în perioada ianuarie 2008-iunie 2010 a evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale privind achiziţii de mărfuri, cereale, plante oleaginoase, utilaje, cât şi servicii de transport. Tocia a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în valoare de 2.700.000 de lei. Anterior, el mai fusese reținut şi cercetat de DIICOT, după ce a fost prins cu maşina plină „ochi” cu ţigări de contrabandă din magazinele duty-free din Vama Veche. În 2014, polițiștii au destructurat o nouă grupare specializată în contrabandă cu produse accizabile, alcool şi tutun. Cine era capul rețelei de această dată? Tot Stelian Tocia.
S-a filmat cu un teanc de bani
Pe 1 aprilie 2016, individul a fost trimis în judecată, din nou, într-un alt dosar, tot pentru evaziune fiscală, iar mai nou, acesta se pare că se reprofilase: s-a apucat de furat. Tot în 2016, acesta a fost trimis în judecată pentru furt, în dauna Kaufland România și condamnat. În decembrie 2021, Tocia s-a filmat cu un teanc de bancnote de 500 de euro. „Ce să fac, măi băieți, cu banii ăștia? Vine Moș Crăciun, am luat și porci, am luat și de-alea! Nu știu, să mai iau un porc, să mai iau o ladă de porci, facem și petrecere, să fie bine. Hai, vă pup!”, spunea Tocia într-o înregistrare în care flutura în fața camerei zeci de bancnote de 500 de euro.
