11 traficanți de țigări au fost arestați de Tribunalul Timiș iar procurorii DIICOT cer arestul preventiv al acestora. Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut marți 79 de percheziții. Au fost vizate două rețele transfrontaliere de traficanți de țigări. Interlopul Bla Blană din Făticeni a fost arestat alături de doi inspectori ANTIFRAUDĂ și un politist. Liderul unuia dintre grupări este Nicolae Gîrbu.
Solutia pe scurt a Tribunalului Timiș: Admite propunerea de luare a măsurilor preventive formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, în dosar nr. 260/D/P/2023. În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. raportat la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e) C.pr.pen., art. 223 alin. 2 C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaților:
1. BLĂNARU DANIEL – ŞTEFAN, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., – deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. de art. 48 C.p, rap. la art. 346 alin. 1 C.p. – spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
2. GÎRBU NICOLAE, pentru – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., – deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, ( fapte din 17.02.2023 ?i 06.04.2023). – spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
3. MĂRCULESCU, fostă ROȘU, MARINELA – LILIANA, pentru constituire a unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., -deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. -contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României. -spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, -cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
4. BIS ADRIAN – IOAN, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen. -deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. -complicitate la infrac?iunea de spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art 48, alin. 1 C. pen. rap. la art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, -cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p
. 5. ROȘU FLAVIUS – VIRGIL, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., -deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. -spălare a banilor, faptă prev. ?i ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, -cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
6. GÎSCĂ CONSTANTIN – VALERIU, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., – complicitate la infrac?iunea de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ?igarete, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap. la art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – complicitate la infrac?iunea de contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României ( faptă din 17.02.2023). – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
7. NADIU COSMIN – SIMION, pentru – constituire a unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p
8. TUTĂ MARIUS OVIDIU, pentru – constituire a unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
9.TIRON NICOLAE – ANDREI, pentru constituire a unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., – complicitate la infracțiunea de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap. la art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (fapte din 31.10.2022). – complicitate la infrac?iunea de contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României ( faptă din 06.04.2023). – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.
10. FLOREA ALEXANDRU, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen. – complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 48 C.p, rap. la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. 11. NAGY TIBOR, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: – constituire a unui grup infrac?ional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României (faptă din 17.02.2023). – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 27.03.2024 şi până la data de 25.04.2024 inclusiv.
În temeiul art. 230 Cod. proc. pen. dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților BLĂNARU DANIEL – ŞTEFAN, GÎRBU NICOLAE, MĂRCULESCU, fostă ROșU, MARINELA – LILIANA, BITIS ADRIAN – IOAN, ROșU FLAVIUS – VIRGIL, GÎSCĂ CONSTANTIN – VALERIU, NADIU COSMIN – SIMION, TU?Ă MARIUS OVIDIU, TIRON NICOLAE – ANDREI, FLOREA ALEXANDRU ?i NAGY TIBOR. Respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpa?ilor de luare a unor măsuri preventive mai blânde. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod. proc. pen, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 27.03.2024, ora 21.15.
Document: Î
Comunicat DIICOT:
„La datele de 26 și 27.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea a 11 inculpați (leaderii și principalii membri ai grupurilor infracționale, din care 4 au calitatea de funcționar public) și măsura controlului judiciar față de alți 3, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor ( în autorat și complicitate) și complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive”, anunță DIICOT.
Miecuri a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, cu propunerea de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Arad, au pus marți în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brașov, Covasna, Argeș, Ilfov, Constanța și a municipiului București, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracționale organizate autohtone, dar cu ramificații transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu țigarete, produse accizabile (tutun) și materiale explozive (pirotehnice) și spălare a banilor, a anunțat DIICOT.
„Cercetările efectuate au reliefat că, în perioada 2022 – 2024, membrii celor două grupuri infracționale au procurat bunurile accizabile din afara României, le-au introdus fraudulos în țară (cu complicitatea sau susținerea unor funcționari din cadrul autorităților publice), transportat și depozitat , în scopul valorificării pe piața neagră. Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantitățile de 38.019.640 țigarete (din care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acțiuni de prindere în flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice și au fost desființate 3 fabrici clandestine de țigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României și una în Cehia”, potrivit comunicatului.
Prejudiciul cauzat bugetului de cele două grupuri se ridică la suma de 12.740.000 euro.
Aufost puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele suspecților, din care patru sunt funcționari publici cu statut special, audierile fiind realizate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara.
