Bilanț DIICOT pe anul trecut: În cursul anului 2022, la nivelul conducerii DIICOT au fost continuate demersurile îndreptate spre dinamizarea cooperării interinstituționale cu toți partenerii implicați în combaterea fenomenului de criminalitate organizată și au fost analizate și evaluate riscurile generate de aceasta.
La data de 19.10.2022, procurorii DIICOT și Poliția Română, cu sprijinul Jandarmeriei, au realizat, pentru al treilea an consecutiv, o acțiune coordonată de amploare la nivel național pentru destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în trafic de persoane și de minori, exploatarea persoanelor vulnerabile, trafic de migranți, criminalitate informatică, trafic de droguri și infracțiuni contra patrimoniului cu consecințe deosebit de grave. În cadrul a 50 acțiuni declanșate simultan, au fost puse în executare 300 mandate de percheziție domiciliară și 400 mandate de aducere, fiind indisponibilizate importante cantități de droguri, sume de bani, bijuterii și alte bunuri de valoare. Au fost dispuse 105 ordonanțe de reținere, iar față de alți 24 inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Totodată, în cursul anului precedent, ca urmare a activităților investigative susținute desfășurate de către procurorii DIICOT împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, s-a reușit punerea sub acuzare urmată de dispunerea unor măsuri preventive față de liderii și membrii unor importante grupări infracționale consacrate la nivel național, fiind totodată îmbunătățiți principalii indicatori statistici ce țin de finalitatea judiciară; numărul de rechizitorii și ARV, numărul de inculpați trimiși în judecată, numărul de inculpați arestați trimiși în judecată, numărul de inculpați trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 367 C.p., numărul de inculpați trimiși în judecată pentru trafic de persoane, trafic de migranți, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 și de Legea nr. 194/2011, numărul de victime ale traficului de persoane identificate.
Pentru prima oară în ultimii 3 ani s-a inversat tendința privind evoluția numărului cauzelor mai vechi de 5 ani, la 31.12.2022, pe rolul DIICOT mai aflându-se doar 463 dosare mai vechi de 5 ani, față de 515 la sfârșitul anului precedent, respectiv față de 536 cauze la sfârșitul anului 2020. Se creează astfel premisele reducerii stocului acestor cauze vechi cu oferirea oportunității de a investiga fenomenul infracțional în curs de desfășurare, de a opri la timp activitatea infracțională și de a sechestra produsul infracțional mai înainte ca acesta să fie reinvestit și spălat prin metode rafinate.
Totodată, în anul 2022, au fost intensificate demersurile orientate spre limitarea accesului grupurilor de crimă organizată la resurse financiare, valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului 2022, fiind în cuantum de aproximativ 680 milioane lei, de 8 ori mai mare decât în anul precedent. Aceste valori sunt cu atât mai relevante cu cât, spre deosebire de perioada de dinainte de 2016 sau chiar în anii imediat următori modificărilor de competență, aceste sume nu mai provin din infracțiuni de macrocriminalitate economico – financiară, ci din însumarea bunurilor indisponibilizate în tot mai multe investigații de crimă organizată clasică.
Referitor la activitatea de urmărire penală, în anul 2022, procurorii DIICOT au avut de soluționat 30.678 cauze, din care 15.330 cauze nou înregistrate în perioada de referință. Ridicarea restricțiilor de mișcare impuse pe perioada pandemiei de COVID 19 a însemnat revenirea la viața normală, numărul cauzelor nou înregistrate fiind chiar mai mare decât în anul 2019, diferența fiind dată în general de cauze din sfera consumului de droguri și de substanțe cu efect psihoactiv.
Se constată, astfel, în 2022, un plus de 3.210 cauze de soluționat, în creştere cu 11,69% și un plus de 2.303 cauze nou înregistrate, în creştere cu 17,68%, față de anul 2021.
Media dosarelor de soluționat de un procuror a crescut de la 143,06 dosare/procuror în 2021, la 154,94 dosare/procuror în 2022 (creștere cu 8,30%).
Chiar și în condițiile unui vârf istoric al încărcăturii/procuror, s-a reușit soluționarea unui număr de 13.549 cauze, față de 12.120 în cursul anului 2021, respectiv un plus de 1.429 cauze, reprezentând o creștere cu 11,79% față de anul 2021. În ceea ce privește operativitatea, se constată că în aproximativ 50% din cauzele soluționate, urmărirea penală a fost finalizată în termen de un an de la sesizare, 173 cauze fiind soluționate după împlinirea termenului de prescripție, cu 20,64%, mai puține cauze față de anul anterior, în 141 de dosare soluția fiind dispusă față de autori neidentificați.
Și în anul anterior ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri și privind operațiuni cu substanțe apte să producă efecte psihoactive (64,74% – 17.783 cauze, din 27.468 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (18,39% – 5.052 cauze, din 27.468 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (5,51% – 1.513 cauze, din 27.468 cauze).
Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri și privind operațiuni cu substanțe apte să producă efecte psihoactive (74,5% – 8.337 cauze, din 11.190 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (14,42% – 1.614 cauze, din 11.190 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (4,53% – 507 cauze, din 11.190 cauze), media dosarelor soluționate de un procuror fiind de 68,43 cauze în 2022, față de 63,13 cauze/procuror în 2021, reprezentând o creștere cu 8,4% față de anul anterior.
Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2022, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (75,05% – 1.507), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (14,04% – 282) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (5,13% – 103).
În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2022 s-a înregistrat o creștere cu 2,66% a numărului cauzelor finalizate cu rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției. Totodată, a crescut cu 8,12 % numărul inculpaților trimiși în judecată, de la 3.992 în 2021 la 4.316 în 2022, dintre care față de 1.626 s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, în creștere cu 12,29 % față de anul precedent. Totodată, a crescut cu 21,35% numărul inculpaților pentru care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 367 C.p.
Dacă analizăm situația principalilor indicatori statistici pe ultimii trei ani, se pot constata îmbunătățiri cantitative și calitative, respectiv creșterea cu 6,68 % a numărului cauzelor finalizate cu rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu 11,42 % a numărului inculpaților trimiși în judecată, cu 13,75 % a numărului de inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv, cu 12,15 % a numărului inculpaților pentru care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 367 C.p.
Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cursul anului 2022, la nivelul întregii direcții, a fost de 752.690.623 lei și 3.500.000 Euro.
Datele statistice relevă faptul că din ce în ce mai multe cauze finalizate cu trimiterea în judecată vizează infracțiuni grave, astfel cum erau ele definite în Legea nr. 39/2003, infracțiuni pentru combaterea cărora a fost creat DIICOT ca structură a Ministerului Public. Totodată, se constată un plus de fermitate al instrucției penale relevate de creșterea numărului de cauze în care s-au dispus măsuri preventive privative de libertate, după minimul istoric din anul 2019, și asta, în condițiile unei relaxări a practicii judecătorilor de drepturi și libertăți și orientării ei în sensul dispunerii unor măsuri mai puțin severe.
În cursul anului 2022, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 177 cauze (142+35) având ca obiect infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, față de 179 cauze (128+51) în 2021 (scădere cu 1,12%), cu 1.222 inculpați trimiși în judecată, față de 1.007 inculpați trimiși în judecată în 2021 (creștere cu 21,35%), dintre care 560 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 462 inculpați arestați preventiv în anul 2021 (creştere cu 21,21%).
Rezultă o medie de 6,9 inculpați/rechizitoriu în anul 2022 față de 5,62 inculpați/rechizitoriu în anul 2021, ceea ce se traduce printr-o sporire a complexității cauzelor finalizate prin sesizarea instanței cu trimiterea în judecată a persoanelor în sarcina cărora s-a reținut și comiterea infracțiunii prev. de art. 367 C.pen.
Prezentăm asociat acestor date faptul că un număr de 23 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile; 37 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (creştere cu 311,11%); 6 cauze au vizat falsificarea de monedă şi alte valori; 10 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate; 56 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri; 33 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor; 12 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice.
În materia infracțiunilor economico-financiare, datele statistice reflectă impactul produs de Decizia CCR nr. 176/2022, prin care s-a constatat că dispozițiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 sunt neconstituționale. Ca efect al pronunțării acestei decizii, o parte din activitățile investigative, inclusiv redactarea actelor de finalizare a urmăririi penale, au fost suspendate până la adoptarea OUG nr. 85/17.07.2022, respectiv până la cristalizarea unei practici judiciare în acord cu noile realități normative. Ulterior acestui moment, strategiile investigative au fost modificate, faptelor reținute le-au fost date noi încadrări juridice, în unele situații dosarele fiind declinate în favoarea altor unități de parchet, întrucât nu mai priveau infracțiuni dintre cele prevăzute de art. 11 din OUG 78/2016. Nu în ultimul rând, situația operativă și implicit indicatorii statistici au fost influențați de izbucnirea, în luna februarie 2022, a războiului din Ucraina, ceea ce a presupus, pe de o parte, o reducere a capacității grupurilor infracționale din această țară (recunoscută în mod tradițional ca o țară de proveniență a țigaretelor introduse în mod ilegal în țara noastră), iar, pe de altă parte, un nivel mai ridicat al prezenței forțelor de ordine în zona frontierei de nord și de est a României, având efect descurajator pentru desfășurarea unor activități nelegale de acest tip.
În anul precedent nu s-au înregistrat schimbări semnificative față de anul 2021 în privința constituirii, evoluției și modului de operare al grupărilor criminale organizate.
