Trei bănci din România au fost victime ale unei fraude de amploare, suferind pierderi de aproximativ 400.000 de dolari, potrivit DIICOT. Infractorii au folosit bancnote falsificate pentru a înșela sistemele bancare.
Între octombrie 2021 și februarie 2022, suspecții au introdus în bancomate aproximativ 4.000 de bancnote contrafăcute de 100 de dolari. Aceste bancnote au trecut nedetectate de sistemele de securitate ale automatelor.
După introducerea banilor falși, infractorii au convertit sumele în lei și le-au retras în numerar. Bancnotele ar fi făcut parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat.
În cazul uneia dintre bănci, suspecții au folosit cărți de identitate falsificate pentru a deschide conturi. Aceste conturi au fost apoi utilizate pentru operațiunile de conversie valutară la bancomate. Anchetatorii au descoperit frauda abia ulterior, când bancnotele au ajuns în centrele de procesare numerar. Investigația, în curs Poliția a adus două persoane la sediul DIICOT pentru audieri. Acestea sunt suspectate de apartenență la un grup infracțional organizat, punere în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea. „În cauză s-a reţinut că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei unităţi bancare ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 400.000 de dolari, prin încărcarea de către persoanele în cauză, în bancomate, a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, cu valoarea individuală de 100 de dolari, urmată de conversia în lei şi retragerea în numerar a acestor sume. În cazul uneia dintre aceste bănci, persoanele cercetate ar fi folosit cărţi de identitate falsificate, pentru deschiderea unor conturi de client necesare operaţiunilor de conversie valutară la automatele bancare”, au precizat poliţiştii.
