Într-o anchetă condusă de Parchetul European Iași, douăzeci și cinci de percheziții domiciliare au fost efectuate în această dimineață în orașul Focșani și județul Vrancea, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați.
Anchetă Parchetul European Iași în județul Vrancea într-un dosar de fraudă legată de un proiect finanțat de UE
Opt persoane au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a li se informa despre statutul lor de suspecți. Ancheta, susținută de Structura de Sprijin a EPPO din România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, a dezvăluit că un grup de indivizi a fost implicat într-o presupusă schemă de fraudă legată de un proiect în valoare de 250.000 EUR (1.227.476 RON) finanțat din fonduri UE nerambursabile din Programul Operațional Capital Uman, care sprijină planuri de afaceri pentru companii nou înființate de tineri defavorizați.
Conform probelor, suspecții controlau o rețea de zece firme înființate pe numele unor tineri defavorizați pentru a obține fraudulos subvenții europene. Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, cu condiții de viață precare și un nivel scăzut de școlarizare, au fost identificați și coordonați pentru a participa la cursuri de antreprenoriat și a înființa formal companii. Aceste firme au semnat apoi contracte de subvenționare cu un partener de proiect, o mare companie din Focșani, în timp ce tinerii fondatori nu erau în mare parte conștienți de natura pur formală a afacerilor.
Pentru a crea o aparență de legalitate, au fost întocmite documente false care să ateste activități economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăți fictive către angajați, achiziții false și contracte de închiriere false, permițând grupului să acceseze în mod necorespunzător fondurile europene.
În cadrul anchetei în curs, au fost efectuate douăzeci și cinci de percheziții domiciliare în orașul Focșani și în județul Vrancea. Zece proprietăți, inclusiv case și terenuri, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare ale celor zece suspecți au fost blocate.
