Un administrator de firmă din comuna Dolhești a rămas fără 100.190 de lei după ce a fost convins, prin telefon, că este vizat de o presupusă anchetă privind spălarea de bani. Femeia care l-a contactat s-a prezentat drept angajată a unei instituții cu atribuții financiar-fiscale și l-a determinat să transfere banii din contul personal și din contul societății în două conturi indicate de aceasta. Polițiștii au deschis dosar penal pentru înșelăciune și atrag atenția că astfel de fraude se bazează pe panică, urgență falsă și invocarea unor instituții publice sau bancare.
Un administrator de firmă din comuna Dolhești a fost înșelat cu peste 100.000 de lei, după ce a fost contactat telefonic de o femeie care s-a prezentat drept angajată a unei instituții cu atribuții în domeniul financiar-fiscal. Sub pretextul unei presupuse anchete privind spălarea de bani, aceasta l-a convins să transfere banii pe care îi avea atât în contul personal, cât și în contul societății, în două conturi indicate telefonic.
Cazul a fost sesizat polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Fălticeni pe 12 iunie 2026, la ora 12:20, de către bărbatul din comuna Dolhești. Acesta a reclamat că, în ziua precedentă, pe 11 iunie, a fost înșelat cu suma de 100.190 de lei.
Din verificările făcute de polițiști a rezultat că victima, administrator al unei societăți comerciale, a fost contactată telefonic în jurul orei 11:30 de o femeie care ar fi pretins că lucrează pentru o instituție cu atribuții în domeniul financiar-fiscal. Aceasta i-ar fi spus bărbatului că este suspectat de spălare de bani, întrucât ar fi efectuat mai multe tranzacții.
Folosindu-se de presiunea unei situații aparent grave și urgente, femeia l-ar fi determinat pe administrator să transfere sumele de bani pe care le deținea în contul personal și în contul firmei. Banii au ajuns în două conturi bancare indicate de aceasta în timpul convorbirii telefonice.
În total, bărbatul a transferat 100.190 de lei, o pagubă uriașă, produsă printr-o metodă de înșelăciune care mizează tocmai pe panică, autoritate falsă și reacția rapidă a victimei.
În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Polițiștii suceveni atrag atenția că astfel de metode de fraudă sunt tot mai frecvente și vizează în special accesul la conturile bancare ale cetățenilor. De regulă, scenariul este același: victima este contactată telefonic de o persoană necunoscută, care pretinde că este angajat al unei bănci, al ANAF, al Poliției sau al unei alte instituții. Tonul este urgent, uneori alarmant, iar mesajele folosite sunt de tipul „contul dumneavoastră a fost compromis”, „există o tranzacție suspectă” sau „trebuie să acționați imediat”.
În spatele acestor apeluri se află, de multe ori, metode bine puse la punct. Infractorii pot folosi numere de telefon falsificate, care par aproape identice cu cele ale unor instituții reale. Victimele sunt direcționate către linkuri false, convinse să instaleze aplicații care permit accesul de la distanță la telefon sau calculator ori li se cer coduri de autorizare, parole și date bancare sub pretextul unor „verificări” sau „proceduri de securitate”.
În unele cazuri, victima este ghidată pas cu pas prin aplicația bancară, fără să realizeze că aprobă transferuri reale către conturile infractorilor.
Polițiștii recomandă cetățenilor să fie extrem de atenți atunci când primesc telefoane prin care li se cere să acționeze rapid pentru „blocarea unui cont”, „reactivarea urgentă”, „evitarea pierderii banilor” sau „verificarea unor tranzacții suspecte”. Acestea sunt semnale de alarmă, nu motive pentru continuarea conversației.
Nicio bancă și nicio instituție publică nu solicită prin telefon, SMS sau e-mail parole, coduri de autorizare ori date bancare. În cazul în care există cea mai mică suspiciune, convorbirea trebuie întreruptă, iar instituția invocată trebuie contactată direct, la numărul oficial.
De asemenea, nu trebuie accesate linkuri primite prin SMS sau e-mail și nu trebuie instalate aplicații la indicația unor persoane necunoscute. Dacă o persoană a fost deja înșelată, este important să blocheze imediat cardul bancar, să contacteze banca pentru blocarea tranzacțiilor și solicitarea returnării sumelor, să schimbe parolele conturilor afectate și să dezinstaleze eventualele aplicații de acces la distanță, precum AnyDesk sau RustDesk.
Polițiștii mai recomandă sesizarea rapidă a băncii și a organelor de cercetare penală, întrucât șansele de recuperare a banilor sunt mai mari cu cât reacția victimei este mai promptă.
Pentru informații suplimentare privind siguranța online, cetățenii pot accesa platforma www.sigurantaonline.ro.
