Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o grupare de dealeri care au încercat să aducă numerar în Ucraina în valoare de 37 de milioane de grivne în valize, Cinci persoane sunt implicate.
„Dealerii au încercat să transporte pe ascuns aceste fonduri în regiunea Cernăuți prin punctul de control Porubne. În același timp, o parte din numerar a fost ascunsă în valize, iar o parte a fost înfășurată în jurul corpului. Potrivit informațiilor preliminare, acești bani au fost furați din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei”, se arată în postare.
Oamenii legii arata că banii obținuți prin infracțiune au fost exportați într-una dintre țările din Orientul Mijlociu, iar apoi prin țările europene până la frontiera vamală a Ucrainei. Infractorii au încercat să aducă numerar în regiunea Cernăuți sub pretextul ca sunt turiști într-un autobuz obișnuit.
„În prezent, conform materialelor Serviciului de securiatte, fonduri au fost sechestrate. Se examinează varianta conform căreia acești bani importați ilegal ar putea fi folosiți pentru finanțarea agenților ruși în Ucraina. De asemenea, în cooperare cu Serviciul de Monitorizare Financiară de Stat al Ucrainei, sunt monitorizate toate rutele canalului ilegal și persoanele implicate în acesta. O parte din fondurile care au fost retrase mai devreme în țara UE „de tranzit” sunt acum blocate. Problema colectării lor în favoarea Ucrainei este în curs de rezolvare”, a adăugat Serviciul de Securitate al Ucrainei.
Ancheta preliminară este în desfășurare, se iau măsuri pentru a aduce toți participanții la schemă în fața justiției. Verificarile au fost efectuate sub îndrumarea procedurală a Parchetului General și în cooperare cu Serviciul de Monitorizare Financiară de Stat al Ucrainei
